La investigación, a cargo de una fiscal de La Plata, apunta a una organización que habría utilizado datos personales y biométricos de personas vulnerables para abrir cuentas en billeteras virtuales. Uno de los imputados también aparece en la causa que investiga a Sur Finanzas.
Una funcionaria vinculada al Patronato de Liberados fue detenida en el marco de una investigación judicial que busca desarticular una presunta organización dedicada al lavado de dinero mediante el uso de identidades de personas vulnerables. Según la hipótesis de la fiscal de La Plata Betina Lacki, la maniobra habría permitido mover alrededor de $27.000 millones a través de distintas operaciones financieras.
La acusación sostiene que Albertina Mangini habría utilizado información de personas que se encontraban bajo la órbita del Patronato de Liberados para captar sus datos personales y biométricos. A cambio de dinero, las víctimas habrían entregado fotografías, documentación y datos necesarios para abrir cuentas en billeteras virtuales como Mercado Pago, Ualá y PayPal. Esas cuentas luego eran utilizadas para recibir y transferir fondos.
De acuerdo con la investigación, las personas eran convocadas bajo la promesa de recibir unos $80.000 y, en algunos casos, debían someterse a un procedimiento de reconocimiento biométrico mediante el escaneo del ojo. La fiscalía sostiene que parte de estas operaciones se realizaban en un bar de La Plata, donde se fotografiaban los rostros y documentos de los involucrados.
La maniobra investigada habría utilizado el denominado “pitufeo” o smurfing, una técnica que consiste en fragmentar grandes sumas de dinero y distribuirlas entre numerosas cuentas y operaciones para dificultar el seguimiento del origen de los fondos. Según la acusación, el dinero tendría como origen el juego clandestino y posteriormente habría sido derivado hacia un casino online ilegal, donde se transformaba en supuestos créditos y ganancias de juego para intentar darle apariencia lícita.
En el expediente también aparece Ignacio Leonel Marchioni, quien ya se encuentra imputado en la investigación sobre Sur Finanzas. Según informes incorporados a la causa, sus operaciones financieras alcanzaron cifras muy superiores a los ingresos que había declarado formalmente. En una de las plataformas analizadas se detectaron créditos y débitos por más de $13.500 millones cada uno, lo que representó un flujo bruto superior a $27.000 millones.
La fiscalía imputó a Mangini, Mauro Perrotta, Juan Ignacio Campoli Sillero, Catriel Taubenschlag, Cristian Alejandro Scigliano e Ignacio Leonel Marchioni por presuntos delitos de estafa, lavado de activos y asociación ilícita. El caso quedó en manos del juez de Garantías N° 6 de La Plata, Agustín Carlos Crispo, quien deberá resolver los pedidos de prisión preventiva que eventualmente formule la fiscalía. La investigación busca ahora determinar el recorrido completo de los fondos y establecer si existe una conexión concreta entre esta estructura y el circuito financiero investigado en la causa Sur Finanzas.
